A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (4), a “Operação Washer”, que investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, originário do tráfico transnacional de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas.
As investigações demonstraram que, entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de R$ 27,5 milhões.
Além disso, constatou-se o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três na cidade de Corumbá e dois na Capital Paulista.
A operação foi batizada de Washer em referência à língua inglesa, na qual “Washer" significa máquina de lavar. Também faz referência a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos Estado Unidos, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.
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